Четверых теневых банкиров, заработавших почти 37 млн рублей на нелегальных операциях, осудят в Югре
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела, четверо фигурантов которого обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения противоправной деятельности.
Как установили следователи, злоумышленники предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения.
Для этих целей сообщники в период с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали в общей сложности 20 фирм-однодневок, на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты мнимых услуг, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение. Данные средства подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себя в качестве вознаграждения не менее 12% от общей суммы.
За время противоправной деятельности обвиняемым удалось извлечь преступный доход на сумму почти 37 млн рублей.
Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более 3 млн рублей был наложен арест.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (14 эпизодов), ч. 2 ст. 173.1 (10 эпизодов) и ч. 2 ст. 187, а также ч. 3 и 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.
Его решения теневые банкиры дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
