В Нижневартовске будут судить черных банкиров
Суд Нижневартовска (ХМАО) рассмотрит дело нелегальных обнальщиков. Фигурантами стали четверо человек – их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц и отмывании денег.
Как установили следователи, участники ОПГ предоставляли бизнесменам и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения.
«Сообщники в период с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали в общей сложности 20 фирм-однодневок, на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты мнимых услуг, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение. Данные средства подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себя в качестве вознаграждения не менее 12% от общей суммы», - сообщили в следственном комитете Югры.
