Четверых теневых банкиров, заработавших почти 37 млн рублей на нелегальных операциях, осудят в Югре
По данным следствия, злоумышленники с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали 20 фирм-однодневок. На их счета поступали средства от предпринимателей под видом оплаты фиктивных услуг, таких как бухгалтерское и налоговое сопровождение. Деньги обналичивались и возвращались клиентам за вычетом не менее 12% комиссии.
Общий доход от противоправной деятельности составил около 37 млн рублей. В ходе следствия на имущество подозреваемых наложен арест на сумму более 3 млн рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 172 (14 эпизодов), ч. 2 ст. 173.1 (10 эпизодов) и ч. 2 ст. 187, а также ч. 3 и 4 ст. 174.1 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу. Его решения теневые банкиры дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
